В Испания разбиха банда, свила 25 млн. евро

За разбиване на банда, откраднала 25 млн. евро, съобщи испанската полиция, предаде РИА Новости.

На задържаните са повдигнати обвинения в създаване на ОПГ, финансови измами в особено големи размери и пране на пари.

Най-честата използвана от измамниците схема е била т.нар. нигерийски писма. Чрез фалшиви имейли, подписани от наследници на богати фамилии в африканската държава, на получателите се е предлагало да преведат в сума в банка. В замяна се обещавало голяма възвращаемост на инвестициите. Парите били превеждани, но изпращачите не са получавали нищо. Мошениците са изтегляли веднага парите, купували стоки, които продавали в Нигерия.

Централното вътрешно министерство на иберийската държава обяви, че при специализирана операция са били задържани десет души. Арестуваните са граждани на Испания, Венецуела, Доминиканската република и Нигерия. Членовете на организираната престъпна групировка (ОПГ) за три години са успели да измъкнат общо 25 млн. евро от физически и юридически лица в много страни в света. Според наличната на този етап информация жертви на мошениците са станали хора и фирми от Испания, Германия, Франция, Китай и Мексико.