Мосак Фонсека разследвана от 2015 г.

В понеделник италианският заместник-министър на икономиката Енрико Дзанети заяви пред в. "Кориере дела сера", че данъчните власти също ще проучат така наречените Панамски документи за предполагаемо избягване на данъци.

Уби банк пък била свързана с 40 офшорни компании, регистрирани в Панама и на Сейшелите. Банката заяви, че няма подразделения или филиали в нито една от тези страни.

Компании, свързани с адвокатската кантора в центъра на скандала с офшорни сметки "Панамски документи" Мосак Фонсека (Mossack Fonseca), са разследвани в Италия за пране на пари от 2015 година. Това съобщи местната данъчна полиция, цитирана от ДПА.

"Еспресо" твърди, че са замесени и банките УниКредит (UniCredit) и Уби банка (Ubi Banka). УниКредит използвала Мосак Фонсека, за да управлява 80 офшорни компании, но се дистанцирала през 2010 година. Сега казва, че Мосак Фонсека, оказала се в центъра на скандала, не е била финансов консултант на групата.

В изявление Гуардия ди финанца посочва, че й бил възложен мандат от прокуратурата в северозападния град Торино да се сдобие с копия на данните, разкрити от няколко световни медии в неделя, за да може да бъде разширен обхватът на текущите разследвания.
Финансовата полиция допълва, че разследването засяга "редица панамски компании, които може да са свързани със същата адвокатска кантора Мосак Фонсека".

Това стана, след като италианският седмичник "Еспресо" съобщи за около 1000 италианци в базата данни за офшорните сметки. Сред тях е председателят на управителния съвет на Алиталия (Alitalia) Лука Кордеро ди Монтедземоло. Според изданието документите показват, че при сключването на поредица от договори през 2007 година Монтедземоло е оглавявал компанията на име Ленвил (Lenville) с централа в Панама. По онова време той е начело на управителния съвет на Фиат (Fiat) и е главен изпълнителен директор на Ферари (Ferrari).
Монтедземоло не коментира пряко, но негови доверени лица, пожелали анонимност, заявиха пред италиански медии, че нито той, нито семейството му имат офшорни сметки.