Експерт от финансовото разузнаване: Към БНБ е подадена грешна информация

Когато имаме някакви престъпно придобити пари те се изпират. Тук следва да се открие има ли допирни точки между властта и така придобити пари, смята експертът. Той увери, че финансовото разузнаване може да проследи финансовите потоци на КТБ.

Няма как банкови досиета да изчезнат. Те се пазят на няколко места. Финансовото разузнаване получава информация всеки месец за плащания над 30 000 лв., попълва се и декларация за произход на средствата. Това каза доц. д-р Николай Иванов, който е първият директор на Бюро "Финансово разузнаване" пред БТВ. Структурата в момента е към ДАНС.

Според него трябва да има промени в закона, защото в сега действащия закон няма как да се търси отговорност на едно лице. Той увери, че в България нямаме симптомите за обща банкова криза. Това е един ограничен случай, защото финансовата система е изключително чувствителна и ако я разклатим ще се засегне икономиката, работните места и др., увери Иванов.

Според Николай Иванов е възможно към БНБ да е била подадена грешна информация. При банковите измами или прането на пари се представят документи с невярно съдържание винаги. Възможно е да е подадена грешна информация на БНБ. Не е ясно дали дефицитът наистина е в този размер. Необходимо е да има по-подробен одит, дори от външни одитор. Не се проверяват всички досиета, а само определени за които има сигнал.