Депутат забъркан в мегаафера за 180 млн. лева с нелегални цигари

Мегаафера за продажба на фалшиви цигари по цял свят с подправени документи, паралелно с истински, се разплита от ден.

Двама българи - Георги Василев и Стефан Стефанов, са регистрирали в Дубай фалшива фирма, избирайки за име "Булгартабак трейдинг", която няма нищо общо с официалния производител на цигари "Булгартабак". От офиса си в Дубай, използвайки подправени документи, банкови гаранции, сертификати и всякакви разрешителни, те продавали цигари от световноизвестни производители по цял свят. Василев и Стефанов твърдели, че са представители и на марки като "Филип Морис", "Бритиш Америкън Табако". За българските и чуждите цигари са направили фалшиви документи. Предлагали на клиентите си огромен избор. Истинските производители и търговци не подозирали за мащабната измама, пише 24 часа.

Според разследване на Иво Никодимов от БНТ е намесен и бивш депутат, сменил няколко партии. В предишния парламент само един народен представител официално се занимаваше преди влизането в политиката с търговия с цигари. Това е Емил Димитров. Той беше от ГЕРБ, но днес не е действащ депутат и премина в новата партия БАСТА. Никой - нито МВР, нито прокуратурата обаче е отправил и предположение, че неговото име е замесено в разследването на БНТ. Пред "24 часа" Димитров заяви, че не е гледал предаването и никога не се е занимавал с контрабанда, за да го коментира. Възможно е проверката на МВР да визира български политик, за когото публично да не е известно, че е част от цигарения бизнес. На въпрос за името му главният секретар на МВР Светослав Лазаров бе лаконичен, че при сегашното правителство няма данни за политически чадър, но не пожела да говори за предишен период, за да не влизал в предизборната риторика. Това е най-широкомащабната мрежа, която е пресечена, заяви главният секретар Лазаров.

Приходите са стотици милиони левове, като само един от договорите е за 80 млн. лв., а нанесените щети са най-малко за 180 млн. лв. Бандата, в която участват българи и чужденци, работела от няколко години Фиктивната фирма била регистрирана в свободната зона на Дубай с адрес в Световния търговски център. Компанията менте имала фалшиви документи и изглеждала като истинска, като продавала фалшиви цигари по схемата 5:2 - на пет части легална стока слагали две фалшива, произведена във фабрики в България и на Балканите. До момента са повдигнати обвинения на Георги Василев от София и Стефан Стефанов от Петрич. Те са с богато криминално минало. Тепърва обаче ще се събират още данни и ще бъдат задържани и други, свързани с организацията. Претърсвани са адреси в София и Петрич, обясниха от МВР.

Василев и Стефанов са регистрирали дружеството на първия етаж в Световния търговски център в Дубай, твърдят източниците на "24 часа". Там посрещали клиенти и ги уговаряли да сключват сделки в големи размери. Бандата имала и шоурум на столичната ул. "Александър Геров" 15, където потенциалните клиенти били развеждани и запознавани със стоката. Договорите на двамата били предимно за износ във Великобритания и други европейски страни, тъй като цените там са по-високи. Схемата все още се разследва, но вероятно ще излезе износ и за страни от Южна Америка. Бандитите са действали напълно незаконно, като са използвали чуждо авторско право, съобщиха от МВР. Престъпниците са водили съответните разговори с контрагенти, сключвали са договори с тях. Всъщност по този начин клиентите съзнателно са били въвличани в заблуждение, че търгуват с официални производители и вносители на тютюневи изделия.

Организацията е имала фабрики у нас и в няколко държави, където са се произвеждали нелегалните цигари. За легализиране на дейността си е ползвала всички необходими реквизити - банкови гаранции, митнически документи. Разполагали са с добри копия на печати, а самите фалшиви стикери и бланки си правели в своя нелегална печатница. Според първоначалните данни основните фабрики на групата били в Сърбия и Македония, от където с фалшиви митнически и банкови документи пристигали у нас най-често под формата на временен внос с цел реекспорт. Във фабриките били наемани както местни, така и българи. Градският прокурор на София Христо Динев заяви пред БНТ, че кръгът от обвиняеми ще бъде разширен. "Основно тази контрабанда е осъществявана към Великобритания и към други страни на ЕС. Това е сериозна проява на трансгранична престъпност", подчерта още Динев.

Главният секретар на МВР главен комисар Светлозар Лазаров коментира пред БНР, че става дума за „клонинг, за паралелна структура“, която изцяло е дублирала обществено-икономически отношения от търговското представителство, производството на цигари, фалшиви митнически декларации, фалшиви банкови гаранции, печати на банки.