"Недосегаемите" застават пред спецсъда

Групата на "Недосегаемите" от Велико Търново се изправя утре пред Специализирания съд в София.

В общата схема действала подгрупа, изградена от Анелия Милкова, Полина и Мария Тръневи. Задачата им била да укриват приходи и данъчни задължения на "Спринк".

Пред разследващите свидетелят Сашо Славов, който през това време бил началник на "Селекция и координация" към НАП, разкрил, че Ценка Георгиева грубо и арогантно му нареждала какво становище да бъде изготвено от ръководения от него сектор.

Мартинов е категоричен, че процесът срещу него е скалъпен и скоро щяло да се разбере кой стои зад него. "Напълно съм спокоен. Предявени са ми тежки обвинения, но съдът ще реши дали съм виновен", каза той.

На подсъдимата скамейка застават 10 обвиняеми. Това са бившите данъчни - Ценка Георгиева, Валентина Елкениева, Николай Николов, Пламен Чангов, Красимир Ченев и Петър Петров. Редом с тях ще бъдат съдени бизнесменът Младен Милков - собственик на мелницата в болярския град, 71-годишният му баща Колю Милков, Полина и Мария Тръневи, които са майка и дъщеря и работят в счетоводството на фирмата на Милков - "Спринк" ЕООД. Всички ще отговарят за участие в организирана престъпна група и източване на 9 126 525 лв. ДДС. Данъчните са подведени и за престъпление по служба, а Колю Милков за пране на пари, пише "Труд".

Сагата е от 17 февруари 2010 г., когато бяха арестувани трима от бирниците, Милков и съпругата му Анелия. Седмица след задържането бизнес дамата се обеси в килията. Междувременно с постановление от 25 септември тримата следователи отстраниха адвокатите на Тръневи от София Станислава Каракушева и Петър Спасов, както и Менко Менков, който от 3 г. е защитник на Младен Милков. Окръжната прокуратура е назначила адвокат Дечо Дечев за служебен защитник на Младен Милков.

Разследването продължи 3 години. В него участваха трима следователи и екип от вещи лица под наблюдението на двама обвинители. Обработени били тонове документи иззети при обиски от канцелариите на бирниците и администрацията на "Спринк". По делото са разпитани над 2000 свидетели. Окръжните прокурори Христо Христов и Светослав Калчев внесли в Специализирания съд обвинителен акт от 649 страници. В него Младен Милков е сочен като тартор на престъпна група. А данъчните служители са разпъвали чадър на фирмата му. Подробно е описана схемата за източване на солидни суми от държавната хазна. Разследването обхваща периода от 1 януари 2007 до 17 февруари 2010 г. В обвинителния акт са представени с таблици счетоводните игри в мелницата и действията на приближените до фирма "Спринк" бирници.

Под въздействието на Младен Милков съпругата му Анелия осъществила контакт с шефката на отдел "Контрол" в приходната институция Ценка Георгиева. "В изпълнение на уговорките си с Милкова, Георгиева трябвало да оказва натиск на подчинените си. Тя се договорила с Николай Николов да съдейства на Милкова при проверки и ревизии, с цел безпрепятственото възстановяване на декларирания ДДС и недопускане на начисляване на данъчни задължения", пише в обвинителния акт. В него се посочва, че за всяко свое действие Анелия се допитвала и отчитала на съпруга си.

"Втората дейност на групата била с правно-административен характер. Целяло се чрез формален данъчен контрол да се предаде легален вид на извършваната от Милкови и Тръневи престъпна дейност", категорични са разследващите. Те са установили, че Николов лично изпълнявал волята на Ценка Георгиева, като осигурявал благоприятна обстановка за "Спринк" и още 4 фирми, регистрирани на майката на Милков - Гина, на сина му и на дъщеря му. Дейността на всички дружества се ръководела и контролирала лично от обвиняемия бизнесмен. Тръневи стриктно изпълнявали нарежданията на шефа си. По негови указания счетоводителките питали всеки купувач на брашно, грис, трици и отсевки дали иска фактура. При отказ или вземане на малки количества не издавали документ. Пускали единствено нареждания за експедиция в два екземпляра, с които клиентът отивал в касата и след плащане касиерът слагал печат върху бланката "Изплатено" и се подписвал. Тази процедура била прилагана и при приходи от наеми, ишлеме, транспортни услуги, кантар и др.

При разследването лъснало, че в мелницата е водено двойно счетоводство и реалните финансови операции били описвани в "черни" касови книги. Те се съхранявали в специално помещение. Милков държал да може всеки момент да свери състоянието на касата и за минал период.

"Останалите 4 дружества не генерирали достатъчно парични средства, с които да покрият разходите им. При такъв финансов недостиг Милков нареждал в разходната част на неофициалните касови книги да се отрази, че определена от него сума ще послужи за захранване на касата на съответния търговски субект в брой. В приходната част на официалните касови книги пък се посочвало, че същата сума е внесена на каса от собственика с основание "захранване каса", пише в обвинителния акт.

"Изрично тя му давала указания за резултата от селекцията, както и че в работните карти не бива да се дават препоръки или насоки за извършване на ревизията.Това ставало, като Георгиева викала Славов в кабинета си насаме", изтъкват обвинителите. Славов устно нареждал на две подчинени да изготвят документи за проверка по прихващане и възстановяване на ДДС, независимо че имало основанията за ревизия. Служителките често възразявали на заповедите и молели да не им бъде възлагано това.

Щателната проверка на огромният архив установила още, че източваните суми възлизат на по 100 000 лв. месечно, а имало случаи и на над половин милион лева. Наглостта на замесените бирници и частниците стигнала дотам, че при една контролирана ревизия в складовете на "Спринк" били засечени 40 т зърно повече от декларираното, на дружеството били възстановени 400 000 лв. ДДС.

"От деянията на Николов, Чангов, Георгиева и Милкова е нанесена значителна вреда за бюджета", категорично е обвинението. То описва и 281 сделки със земеделски имоти. "След предварителен сговор Колю Милков и синът му е купено имуществото за 1 379 523 лв. Колю е знаел, че нивите са придобити с пари от престъпления на сина му", гласи обвинителният акт.