Антимафиоти закопчаха 11 души при спецакция "Каргото"

Спецоперация под кодовото наименование „Каргото“ бе реализирана от служители на ГДБОП, съобщиха от пресцентъра на МВР.

След придобити данни за организирана престъпна група, изградила схема с участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери” и така избягвала плащането на данъчни задължения, било образувано досъдебно производство по описа на Специализираната прокуратура. В хода на разследването антимафиотите достигнали до тримата основни играчи в престъпната схема - И.Ш. на 53 години -криминално проявен, Ю.Г. на 32 години и Г.Ц. на 41 години, също с криминалистически регистрации. Те работели по добре известния вече механизъм – представлявали дружества, регистрирани на лица с нисък социален и икономически статус. С участието на “липсващи търговци”, “буфери” и “брокери”, вписване на неверни данни в подадените декларации и приспадане на неследващ данъчен кредит избягвали плащането на данъчни задължения. В схемата били ангажирани осмина «сътрудници» - Р.Н. на 42 години, М.Н. на 34 години, К.Н. на 40 години, М.П. на 60 години, Р.Н., У.М. на 37 години, Д.Й.на 39 години и М.Ч. на 31 години, повечето от тях също криминално проявени.

Всички те са задържани при съвместни действия на служителите на ГДБОП и представители на НАП, проведени под надзора на Специализираната прокуратура. Извършени са претърсвания на 16 адреса в столицата – офиси и жилища, и на три леки автомобила. Иззети са голямо количество счетоводни документи, компютърни конфигурации, печати, мобилни телефони, СИМ карти и други веществени доказателства.

На петима от задържаните - И. Ш., Ю. Г., Г. Ц., Р.Н. и К.Н., са повдигнати обвинения. Мярката им за задържане е удължена на 72 часа. Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета е близо 3 000 000 лева. Работата по документирането на престъпната дейност на групата продължава.