Спецакция в офисите на Гриша Ганчев (обновена)

„Има и някои други фирми, по които продължава такава работа, но се надявам специализираните институции малко по-късно днес следобед да дадат по-конкретна информация”, подчерта Симеон Дянков.

Пред БНТ Гриша Ганчев заяви, че самият той не се страхува, че може да бъде задържан. "Ти майтап ли си правиш, аз съм сериозен човек, и данъците си плащам...", каза бизнесменът.

В момента се провежда съвместна акция между МВР и НАП срещу измами в захарната промишленост, съобщи днес в парламента вицепремиерът и министър на финансите Симеон Дянков. По думите му, вече има резултати от нея.

Дянков поясни, че акцията е срещу известен бизнесмен, но не спомена името му. Тя се провежда в Северна България и в схемата са били над 20 фирми. По първоначални преценки на дирекциите в НАП, по този начин ДДС измамите в този сектор или ще изчезнат, или ще се намалят с огромен процент.

Следобед стана ясно, че са проверявани фирмите в захарния сектор на ловешкия бизнесмен и собственик на футболния клуб "Литекс" Гриша Ганчев. "ДДС в захарния сектор у нас се точи от пловдивски, карнобатски и софиийски фирми, аз не се притеснявам от проверката на НАП. Дойдоха хората от БОП, ние приветстваме тяхната акция. Провериха фирмата, взеха документите, които са им необходими, ние сме им съдействали, разпитаха наши директори, които също са им съдействали, дадохме нужната документация и продължаваме както си му е редът", каза Ганчев пред Дарик.

"Откъде да го укрием това ДДС, като ние сме производители на захар, защото тук стават някакви разминавания. Производителите на захарта получават суровина, която на входа митницата я обмитява. Няма как корабът да прехвръкне като врабче през границата. Митните сборове се събират още на митницата, докато той търси вътрешнообщностни доставки, които са от разни крадци на ДДС тук и са известни на всички... От Гърция, от Румъния, от Унгария, от Полша вземат, купуват, карат захар тук, циганските фирми, пловдивските, които са по един лев, през тях ги въртят, продават на вериги и точат ДДС-то и го крадат от бюджета, това е цялата истина", каза още бизнесменът.

От пресцентъра на МВР съобщиха, че при спецакцията са задържани шестима души от престъпна група, ощетила държавата с милиони лева от невнесени данъчни задължения и пране на пари. Петнайсет жилища и офиси в София и в страната са били претърсени. От тях са иззети компютърни конфигурации, оптични носители на информация, фискални устройства и счетоводни документи.

По първоначални данни схемата за избягването на данъчните задължения е разработена от управител на търговско дружество, което продава големи количества захар на реални търговци, посочват от МВР. Захарта се доставя от акционерно дружество, стопанисващо заводите в Бургас и Девня. Плащанията на фирмите купувачи се извършва по банков път. Постъпилите средства, които са в порядъка между 40 и 130 хиляди лв. на ден, са се теглили в брой на каса в момента на тяхното постъпване от управителя на фирмата търговец. Следва връзка по телефона с един от изпълнителните директори на дружеството -доставчик, потвърждаване на приведените по банков път средства и искане камионите на фирмите получатели да бъдат допуснати за товарене на стоката. Според събраните до този момент сведения двете дружества фактурират само отделни доставки /на всеки 10-12 камиона, се осчетоводяват 1-2/, като остатъкът от внесените средства се носи в офиса на акционерно дружество в София. За да бъдат оправдани големите количества захар, управителят на търговското дружество сключвал и фиктивни договори за доставка с една от фирмите на дружеството, обявена в несъстоятелност, следвала и верига от фирми от т.нар. "липсващи търговци", добавят от МВР.

В хода на разследването е установено, че в края на март двете дружества са организирали нова схема за извършване на доставките - целите количества захар от доставчика директно се разтоварвали в базата на търговската фирма. От края на февруари до 7 април в тази фирма са постъпили 1 206 868 лв., от които едва 86 280 лв. са наредени към дружеството доставчик на основание на фактура за закупуване на захар. Установено е и намерение за закупуване на захар, съдържаща тежки метали, от района на Чернобил/Украйна/, уточняват от МВР. Идеята е била да внесат първоначално около 25 тона, като при пласирането щели да предоставят на контрагентите си едната част от сертификата на захарта, в който не са упоменати произхода и съдържанието. Тази захар била предназначена за влагане в производство. Ако успеели да я пласират на българския пазар те възнамерявали регулярен внос. В случай, че качеството било лошо, 25-те тона захар щели да бъдат предадени за производство на натурални сокове.