Разбиха престъпна група за компютърни измами при спецакция "Трансферите"

Акцията под кодовото наименование „Трансферите” е осъществена под прякото ръководство на Старозагорската окръжна прокуратура.

Криминалистите започнали разследване, след като стигнали до информация, че група от няколко души участва в схема за пране на пари, придобити по престъпен начин в САЩ и страни от Европейския съюз, предимно Германия и Холандия.

Към момента при операция „Трансферите” са задържани четирима - М.К. /42 г./, К.Г. /35 г./, С.Д. /27 г./ и 39-годишната М.Ж. Установена е самоличността и на пети участник в групата, който е обявен за общодържавно издирване.

Действията по разследването продължават.

Като използвали редица слабости в защитата на банковите институции или непредпазливост на клиентите, участниците в групата незаконно придобивали данни за сметките на чуждестранни физически и юридически лица. След като се сдобивали с ценната информация, те нареждали парични преводи чрез интернет-банкиранe към банкови сметки, открити в български банки на името на подставени лица – криминално проявени, хора в тежко материално състояние или психически нестабилни. Непосредствено след осчетоводяване на преводите, клиентите на българските банки изтегляли паричните средства и ги предавали на участници в престъпната схема - на ръка или чрез компании, извършващи парични преводи, ги изпращали към други държави. Установените до момента щети, нанесени от престъпните действия на групата, възлизат на около 160 000 лева.

В хода разследването са установени лицата, откривали сметки в лева и валута (щатски долари и евро), по чиито сметки за периода от септември 2010 г. до юни 2011 г. са постъпили големи суми пари – над 30 000 USD и около 50 000 EUR. Част от тях били изтеглени непосредствено след получаването им. След запитване от страна на българските правоохранителни органи до европейските им партньори, в дирекция “Международно оперативно сътрудничество” - Европол постъпила информация за задържани български граждани, които откривали сметки в германски банки. Те били използвани за същата цел – по тях да бъдат превеждани суми, незаконно придобити по същата схема. По този начин са получили сумата от 46 000 евро. За единия от задържаните извън страната българи – М.К. /42 г./, е установено, че е част от неутрализираната днес организирана престъпна група.

При операцията са извършени претърсвания на шест адреса и в два автомобила, използвани от задържаните. Криминалистите са открили и иззели множество банкови документи /нареждане-разписки; договори за откриване на банкови сметки; договори за предоставяне на платежни услуги; пълномощни; пликове с лого на банки, съдържащи пароли за интернет-банкиране, картончета с изписани номера на банкови сметки/, документи на автомобили, копия на лични карти, преносими и настолни компютри, мобилни телефони, флаш-памети, сумата от 550 евро и др.

Предстои на М.К., К.Г., и С.Д. да бъде повдигнато обвинение за организиране и участие в престъпна група, извършваща компютърни измами и пране на пари. След изтичане на 24-часовите мерки за задържане прокурор ще разгледа удължаването им, след което до Старозагорския окръжен съд ще бъде изготвено искане за вземане на мярка за неотклонение “задържане под стража”.