Имот в Марбея праща Маргините пак в съда

Зорко пазено имение, разположено в короната на Испанската Ривиера, е в основата на едно от най-мащабните разследвания за пране на пари у нас. Тузарският имот на стойност над 3,6 млн. лева е описан в писмо, пристигнало наскоро в Софийска градска прокуратура. Ценните документи могат да се окажат основна улика срещу най-известните обвиняеми у нас – братята Красимир и Николай Маринови – Маргините. Бившите босове на силовата групировка СИК вече няколко пъти успяха да се измъкнат чисти от родното правосъдие, пише "Монитор".

Те бяха оправдани два пъти за подготовката на три убийства на знакови фигури у нас, сред които и контрабандиста Иван Тодоров-Доктора. Държавното обвинение обаче все още не се е отказало от тях. От години срещу братята се води разследване за пране на пари. Предполага се, че сикаджиите са изнесли авоарите си към топлите страни.

Като най-подходящо място за това те са избрали испанския курорт Марбея. Градчето е приютило милионери от цял свят. За това говорят и безбожно скъпите яхти, акостирали в лъскавите пристанища. Влечението на Маринов към екзотичното не спира до тук. Говори се, че Красимир – Големия Маргин дори имал аржентински паспорт, без дори да е стъпвал в южноамериканската страна.

Според информация от службите пък по-малкият му брат също се криел в някоя топла страна. Той беше обявен за издирване в началото на 2010 г., след разстрела на радиоводещия Боби Цанков. Тогава разследващите съобщиха, че поръчителите на убийството са именно двамата братя. Красимир беше арестуван в столичния комплекс „Царско село”. Николай обаче успя да се покрие и от тогава следите му се губят. Това не отказва обаче родните разследващи, които движат с пълна сила делото за пране на пари срещу тях.

Материалите, които могат да изправят отново пред съда братята, са дошли в отговор на изпратена до иберийските власти съдебна поръчка по разследването за пране на пари срещу тях. Делото е в напреднал етап, тъй като вече има и запорирани имоти у нас.

Разследването срещу Маргините се води от 2007 година и цели да докаже, че средствата, с които разполагат Маринови, не са получени по законен път, а купищата имоти, които се водят на техни близки, са купени с мръсни пари на братята. П

о делото съдът наложи възбрана върху фирмите, в които Големия Маргин и жена му са собственици - "Роял - КМ" ЕООД, ЕТ "Красавто - Красимир Маринов" и ЕТ "Мимиавто - Мария Маринова", върху 10 офиса на бул. "Джеймс Баучер" - там той държи I, II и III етаж в сградата на "Бул Инс", където бе взривен Стоил Славов, още един магазин, едно паркомясто и гараж, както и дома, в който живее - двуетажната къща с гараж и двор на ул. "Иван Радоев", в непосредствена близост до хотел "Амбасадор". И още - нерегулирано дворно място от половин декар в местността Барите. Съдът запорира и личните банкови сметки на двамата съпрузи. В тях обаче според запознати едва ли имало повече от 2000 лв.

Хора от ъндърграунд средите твърдят, че финансовите потоци на Маринови умело въртял Евелин Банев, по-известен с прякора си Брендо. Той е баджанак на разстреляния в София 28-годишен Константин Дишлиев. Последният бе шеф на финансовата къща “Прайвът Файнънс Юнион", но се говори, че и тя в крайна сметка е собственост на скандалните братя.

Схемата е отработена: Брендо вкарва тук парите им от наркотрафика, с тях през финансовата къща се изкупуват дългове и парите се перат.

Евелин Банев-Брендо бе обвинен в участие в организирана престъпна група, която е извършвала финансови операции и сделки с имущество, за които се предполага, че са придобити по престъпен начин. По това обвинение той изкара зад решетките близо 4 месеца, от края на април 2007 г. до началото на юли същата година. Тогава той беше пуснат под домашен арест. 3 месеца по-късно магистратите го освободиха срещу парична гаранция от 20 000 лв.

Сред съучастниците на Брендо според прокуратурата са бившата му съпруга Моника Добринова, сестра й Десислава Дишлиева, която е вдовица на застреляния преди 2 години Константин Дишлиев, и брат му Симо Карайчев. Държавното обвинение твърди, че групата е действала на територията на България, Швейцария, Австрия и Германия. Връзката му с Маргините обаче все още не е доказана.
.
Братята Красимир и Николай Маринови са безработни от 5 години насам и не се осигуряват пенсионно. Това показа проверка на "Монитор".